Analisar as informações fornecidas por um candidato é essencial para detectar
anomalias. Mas quais documentos devem ser verificados? E como sua
imobiliária pode aprimorar seu processo de due diligence?
Documentos a analisar – Os agentes imobiliários responsáveis por verificar a
autenticidade das informações fornecidas pelos inquilinos não devem deixar
passar nenhum documento.
Aqui estão os documentos mais frequentemente falsificados por inquilinos
fraudulentos .
Documento de identidade: áreas desfocadas ou bordas irregulares são sinais
que devem acender um alerta.
Recibos de pagamento: inconsistências nos valores, datas ou descrições…
Compare os valores com os indicados na declaração de imposto de renda para
evitar aceitar a candidatura de um inquilino fraudulento.
O aviso de avaliação fiscal: mais uma vez, os valores podem não corresponder
à renda declarada.
Certificado do empregador: é sempre melhor verificar a identidade do signatário
para evitar surpresas desagradáveis.
Tecnologia KYC – A sigla KYC, que significa “Conheça Seu Cliente”, é uma
tecnologia amplamente utilizada no setor bancário para prevenir a lavagem de
dinheiro e a fraude fiscal.
Cada vez mais imobiliárias estão adotando a tecnologia KYC (Conheça Seu
Cliente) para fortalecer seus procedimentos de verificação. De fato, agora é
possível usar ferramentas para verificar a identidade e a autenticidade dos
documentos fornecidos por um inquilino em poucos instantes. Essas soluções
utilizam, principalmente, inteligência artificial para cruzar informações e detectar
inconsistências.
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